日照人才發展集團企業運營制度匯總
附件下載：5.關于成立董事會薪酬與考核委員會的通知.docx
附件下載：6.關于成立董事會審計與風險委員會的通知.docx
附件下載：7.中共日照人才發展集團有限公司支部委員會研究決定、前置研究討論事項清單示范文本.doc
附件下載：9.日照人才發展集團總經理辦公會議事規則.docx
附件下載：10.日照人才發展集團“三重一大”事項決策制度.docx
日照人才發展集團總經理辦公會議事規則（試行）
一、總則
為完善日照人才發展集團管理制度，規范治理結構，明確總經理辦公會議事規則與程序，及時準確貫徹集團支委會、董事會工作部署，結合集團經營管理工作實際，特制定本制度。
二、會議類型
總經理辦公會議分為例行會議、專題會議和日常性工作會議。
（一）例行會議。原則每月召開一次，主要聽取集團各部門單位相關工作匯報，研究決議會議討論的議題，協調解決經營管理中的困難和問題。
（二）專題會議。原則上每季度末召開一次，主要對季度經營計劃、財務計劃執行等集團經營管理的各方面情況進行綜合量化對比分析，并根據綜合分析的情況，提出保障完成全年計劃的經營管理措施。
（三）日常性工作會議。當出現董事會提議時、總經理認為必要時、副總經理或各部門單位提議召開時、有重要經營事項必須立即決定時、有突發性事件發生時、其他需要總經理辦公會議決定的重要事項發生時，可根據時間安排臨時召開。
三、與會人員
總經理辦公會議由總經理召集和主持，副總經理等高級管理人員參加。總經理不能履行職務時，可委托一名副總經理召集并主持。
會議出席人員一般包括總經理、副總經理等高級管理人員參加，根據會議議題需要邀請其他支委會成員、董事會、監事會參加。
應當出席會議的人員因故無法出席會議時，應于會議召開前向總經理或主持會議的副總經理請假。
四、研究決策事項
總經理辦公會議事范圍包括但不限于：
（一）傳達上級管理部門的重要指示和決議，研究制定貫徹落實的意見和方案。
（二）研究制定經董事會決定的集團發展規劃、財務預算、利潤分配、年度經營計劃等實施方案。
（三）研究日常安全、生產、經營管理等工作，及時解決工作中遇到的重大問題。
（四）擬訂集團內部管理機構設置方案。
（五）擬訂集團的基本管理規章制度。
（六）研究聘任和解聘除應由出資人或董事會決定的管理人員；根據年度績效考核情況研究調整員工崗（檔）級、工資、福利、獎金、罰款分配方案等。
（七）討論通過提請董事會審議的重大議案。
（八）討論通過提請職工代表大會審議的規章、報告和議案。
（九）討論決定以集團名義授予的集體、個人榮譽稱號和表彰決定，以及對員工的獎懲決定。
（十）協調處理涉及與上級單位、監管機構的重要事宜。
（十一）研究確定《公司章程》規定的和董事會授予的其他職權范圍內的工作。
（十二）研究其他屬于總經理職權范圍內的事項。
五、會議規則
（一）總經理辦公會議議題由總經理決定，集團各部門單位提前向總經理申請提出會議討論決定的議題，提交會議討論的議題應有充分的材料和明確的決策建議。
（二）例行會議和專題會議一般提前2 個工作日將會議通知、會議議題及相關材料送達參加會議的成員，日常性工作會議可根據需要隨時召開。
（三）總經理辦公會議紀要和決議以集團文件形式下發，同時抄送集團董事會、監事會。
（四）總經理辦公會議成員和列席會議人員，必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，維護集團團結。
（五）集團辦公室負責會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料保管等工作，并定期存檔。
六、會議落實
（一）集團辦公室及時印發經總經理簽署的總經理辦公會會議紀要。
（二）集團經理層及責任部門單位按照其各自分工貫徹落實總經理辦公會議議定的相關事項。
（三）集團辦公室做好會議確定事項的督查督辦，及時反饋落實情況。
七、附則
（一）本制度由集團辦公室負責解釋。
（二）本制度經董事會批準，自印發之日起實施。
